Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, kara para aklama ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik Mersin merkezli 9 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenledi. Bu büyük operasyon, suç örgütüne ağır bir darbe vurdu.
37 Milyar Liralık Hesap Hareketi ve Kripto Aklama
Soruşturmada, 7258 sayılı kanuna muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçları incelendi. Ekipler, 801 kişinin banka hesaplarını didik didik etti. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiği tespit edildi.
Transfer Zinciri: Şüphelilerin, elde ettikleri gelirin izini kaybettirmek amacıyla 816 Milyon TL değerinde kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zinciri oluşturduğu belirlendi.
Hawala Sistemi: Ayrıca, kayıt dışı para transferlerinin ‘Hawala sistemi’ ile Mersin’deki bir kuyumcu aracılığıyla yapıldığı ortaya çıktı.
Finansal Boyut: Şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları ve hesaplarında toplam 37 milyar 645 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.
Tutuklananlar Arasında 4 Klasman Hakemi Var
Operasyonun en dikkat çekici yönü, şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin bulunmasıydı. Yapılan incelemede bu hakemlerin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu ve 2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.
40 Gözaltı, 32 Tutuklama ve Milyonlarca Liraya El Konuldu
Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ı kapsayan operasyonda ilk etapta 36 şüpheli yakalandı, devam eden çalışmalarla 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam 40 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mahkeme süreci sonunda, 4’ü hakem olmak üzere toplam 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
El Konulan Mal Varlıkları
Ekipler, suçtan elde edilen gelirlerin izini sürerek çok sayıda varlığa el koydu:
Nakit Varlık: 50 milyon TL’den fazla değerde 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro ve kripto varlıklar.
Değerli Madenler: 5,5 kilogram altın ve 200 kilogram gümüş.
Gayrimenkul/Araç: Suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama suçu kapsamında 2 şirkete, 3 gayrimenkule ve 6 lüks araca el konuldu.
News
