Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dev operasyonun detayları netleşmeye başladı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik sürdürülen geniş çaplı adli süreçte, aralarında Türkiye’nin önde gelen dev markalarının da yer aldığı 32 şirkete yönelik adımlar atıldı. Suç örgütüyle mali ve ticari ilişkileri bulunduğu tespit edilen bu yapılar hakkında yasal süreç başlatılırken, iş dünyasından ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı çok sayıda şüpheli yakalandı. Soruşturma, örgütlü mali suçlar kapsamında tüm hızıyla devam ediyor.
Ünlü Markaların Üst Düzey Yöneticileri Gözaltında
Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, Ayakkabı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbacakoğlu’nun da aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; firari durumda olan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, yurt dışında bulunduğu belirlenen 9 şüpheli hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı.
Milyarlarca Liralık Usulsüzlük ve Kara Para Aklama İddiası
Soruşturmanın odağında dini veya sosyal faaliyetler değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanmasının bulunup bulunmadığı yer alıyor. Şüphelilere yöneltilen ağır iddialar arasında şunlar öne çıkıyor:
-
Yolsuzluk ve kara para aklama faaliyetleri yürütmek
-
Yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit akışları sağlamak
-
Milyarlarca liralık ticari hacme ulaşan işlemlerde usulsüzlük yapmak
-
Şirketlerin sermaye yapıları ile finansal hareketleri arasında kurulan şüpheli ilişkiler
Şirket Varlıklarına Yönelik Koruma Tedbirleri Alındı
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin güvence altına alınması ve olası kamu zararının önüne geçilmesi amacıyla ilgili şirketler ve varlıklar üzerinde el koyma dâhil çeşitli koruma tedbirleri uygulandı. Uygulanan bu tedbirlerin nihai kapsamı; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, banka hesap hareketleri ve adli delillerin detaylı incelenmesinin ardından netlik kazanacak.
Farklı İllerde Şüpheli Adres Birliktelikleri Saptandı
Şirketlerin resmi kayıtları incelendiğinde faaliyetlerin ağırlıklı olarak İstanbul ve Sakarya merkezli yürütüldüğü görüldü. İstanbul’da 14, Sakarya’da 14 şirket tespit edilirken; Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de de bağlantılı firmaların yer aldığı belirlendi.
İncelemelerde, tamamen farklı sektörlerde ve ticari unvanlarda görünen çok sayıda şirketin aynı adresleri paylaştığı ortaya çıktı:
-
İstanbul’da Üsküdar, Ümraniye ve Altunizade/Kısıklı bölgelerindeki adreslerin birden fazla firma tarafından ortak kullanıldığı saptandı.
-
Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki belirli iş merkezlerinin çok sayıda farklı şirketin adresi olarak gösterildiği belirlendi.
Sektör Yelpazesi Geniş: İnşaattan Tekstile Birçok Alan Kapsamda
Soruşturmaya konu olan şirketlerin gayrimenkul, inşaat, gıda, et ürünleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi son derece geniş bir alanda faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Birbiriyle ilgisiz görünen bu sektördeki yapıların aynı merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki muhtemel para transferleri, incelemelerin en kritik noktalarından birini oluşturuyor.
İnceleme Altına Alınan Şirketlerin Tam Listesi
Soruşturma dosyasında suç örgütüyle mali veya yönetsel bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şirketler şunlardır:
-
ELF Yapı Anonim Şirketi
-
Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
-
Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
-
Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
-
Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
-
Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
-
ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
-
Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
-
Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
-
Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-
Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-
Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
-
İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
-
MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-
Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
-
Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
-
Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
-
MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
-
Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
-
MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
-
Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
-
Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
-
Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
-
Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
-
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-
Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
-
Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
-
Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
-
Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
-
Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
-
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Adli makamlarca yürütülen titiz incelemeler ve elde edilen somut deliller doğrultusunda hukuki sürecin şekillenmeye devam edeceği bildirildi.
News
