Müşterilerini IBAN ile ödemeye yönlendiren ve alışveriş karşılığında fiş-fatura kesmeyen esnafa kötü haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN ile alınan ödemelere kesilecek cezaları netleştirdi.
Her Fiş/Fatura için Yüksek Ceza!
Ödemeyi banka hesabından alıp fiş vermeyen işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura vermeyen işletmelere ise her bir fatura için 3 bin 400 liradan az olmamak üzere belgede yer alması gereken tutarın yüzde 10’u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Vergi Kaybına Yol Açanlar Vergi İncelemesiyle Karşı Karşıya
Devleti vergi kaybına uğrattıkları için bu işletmelere vergi incelemesi de yapılacak. Beyan dışı bırakılmış hasılat nedeniyle vergi kaybına neden olunduğu için vergi incelemesi yapılıyor veya yapılan tespitler esas alınarak dönem matrahları takdir ediliyor, vergi cezaları kesiliyor.
Çalışanlar ve Yakınları da Denetlenecek
Sabah gazetesinin haberine göre, sadece işletme sahiplerinin değil yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetlenecek. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılarak denetimler gerçekleştirilecek.
Gerçek Kazançlar Belirlenip Vergi Cezası Kesilecek
Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında incelenecek.
Ticaret Bakanlığı’ndan Uyarı: IBAN Kiralama Suç!
Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı uyarıda bulunmuştu. Bakanlık, “Bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasına izin vermek, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’na göre suç teşkil ediyor” ifadelerini kullanmıştı.
