Dev Soruşturmada Şok Detaylar! Banka Transferlerindeki Gizemli Kodlar ve Tapular Ortaya Çıktı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

AHBAP Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında başlatılan geniş çaplı soruşturmada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen ve 42 kişinin gözaltına alındığı dev operasyonda, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından hazırlanan raporların çarpıcı detayları gün yüzüne çıktı. İncelemeye alınan hesaplarda son üç yıl içerisinde milyarlarca liralık devasa bir para trafiğinin gerçekleştiği tespit edilirken, dosyadaki deliller kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Milyarlık Hesap Trafiği ve Şüpheli Tapu Alımları

Vergi Denetim Kurulu’nun hazırladığı inceleme raporu, dernekle bağlantılı hesaplardaki baş döndürücü hareketliliği gözler önüne serdi. Saptanan verilere göre söz konusu hesaplarda 2024 yılında yaklaşık 5 milyar lira, 2025 yılında 10 milyar lira ve 2026 yılının ilk dönemine kadar ise 4 milyar lirayı aşan bir işlem hacmi gerçekleşti. Soruşturmanın en dikkat çekici ayaklarından birini ise gayrimenkul alımları oluşturdu. Dernek bünyesinde hiçbir resmi görevi veya kaydı bulunmayan Y.K. isimli şahsın, Ahbap Lojistik adına 2025 ve 2026 yıllarında toplam 100 farklı tapu alım-satım işlemine imza attığı saptandı. Ayrıca aynı şahsın hesabına 23 milyon lira, Haluk Levent’in menajeri olduğu belirtilen M.S.K.’nin hesabına ise yaklaşık 105 milyon liralık nakit girişi olduğu belirlendi.

Transfer Açıklamaları ve MASAK Şeması

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) banka hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı incelemeler, transferlerin arkasındaki ilginç ibareleri gün ışığına çıkardı. Banka transfer açıklamalarında bağış faaliyetlerinin ötesinde kişisel borç ilişkilerine işaret eden “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”, “ödünç para iadesi” ve “Haluk için borç” gibi ifadelerin yer aldığı tespit edildi. MASAK, tüm bu karmaşık para transferlerini ve şüpheli ilişkileri netleştirmek adına dev bir “Hesap Hareketi Şeması” hazırlayarak adli makamlara sundu.