Sermaye Piyasası Soruşturmasında Dev Operasyon: 106 Kişi ve Kurumun Malvarlığı Donduruluyor!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında gerçekleşen şüpheli ve olağandışı finansal hareketlere yönelik yürüttüğü kapsamlı fon soruşturmasında kritik bir adıma imza attı. Başsavcılık; aralarında şirketler, fonlar ve şahısların yer aldığı toplam 106 kişi ve kuruluşun malvarlıklarına tedbir konulması yönünde talepte bulundu.

Hisselerde 100 Kata Varan Anormal Fiyat Artışları

Savcılık tarafından hazırlanan talep yazısında, borsada işlem gören bazı hisse senetlerinde kısa sürede 100 kata varan fiyat artışları tespit edildiği ve bu hareketlerin finansal piyasa gerçekleriyle bağdaşmayarak anormal kabul edildiği vurgulandı.

Soruşturma detaylarına göre, söz konusu hisselerin büyük bölümünün kurulan fonlar üzerinden toplandığı belirlendi. Fonlar aracılığıyla yapılan yoğun alımların hisse fiyatlarını yapay şekilde tırmandırdığı, tırmandırılan bu hisselerin tekrar fonlara devredilerek hem fon değerlerinin hem de hisse senetlerinin katlanarak yükseltildiği bir mekanizma kurulduğu ifade edildi.

Yüksek Tutarlı Para Transferleri ve Malvarlığı Kaçırma Engellenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finansal sistemin ve yatırımcıların korunması amacıyla tedbir talebini geniş tuttu. Talep yazısında şu önlemlerin alınması istendi:

İlgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması.

Hesaplardan yapılabilecek yüksek tutarlı şüpheli para transferlerinin durdurulması.

Malvarlığını azaltıcı veya mülkiyet devri sağlayan muvazaalı işlemlerin engellenmesi.

Tedbir Kapsamı Aile Yakınlarına Kadar Genişletildi

Soruşturmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise tedbir talebinin kapsadığı kişisel ağ oldu. Savcılık, listede adı geçen şüphelilerin yanı sıra bu kişilerin eşleri, çocukları ve tespit edilen birinci derece aile yakınlarının da malvarlığını azaltıcı işlemlerine kısıtlama getirilmesini istedi.

Bu doğrultuda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne resmi yazı yazılarak; şüpheliler ve eşleri adına tescilli tüm taşınmazlar, deniz taşıtları (gemi/yat) ve hava araçlarının ivedilikle tespit edilip bildirilmesi talep edildi.